[M] Fw: [ProICE] Legitimación de capitales

Vie Ene 15 08:55:45 CST 2010

De un Liberacionista a un Libertario.

--- On Fri, 1/15/10, Carlos Revilla <crevilla en expreso.co.cr> wrote:

From: Carlos Revilla <crevilla en expreso.co.cr>
Subject: [ProICE] Legitimación de capitales
To: ProIce en yahoogrupos.com.mx
Date: Friday, January 15, 2010, 7:59 AM

Me extraña que aqui nadie haya dicho nada -siendo tan meticulosos en estas 
cosas- sobre la financiación del Moviemiento Libertario.

Definitvamente el asunto se la trae.

LEY 8204 SOBRE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO
AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS

Artículo 68.- Será sancionado con pena de prisión de cinco a quince años 
quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente 
del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con el 
propósito de financiar actividades político-electorales o partidarias.

Mientras no se demuestre el origen lícito de los recursos de la señora 
Gómez, podríamos suponer o sospechar que se trata de un intento de 
legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, 
o de un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se 
integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos 
de forma lícita (LEGITIMACIÓN DE CAPITALES).

A mi parecer, sería procedente una denuncia ante el Ministerio Público, para 
que realice una investigación exhaustiva del origen de los recursos de la 
señora Gómez y su utilización por parte del señor Otto Guevara para 
financiar actividades partidarias.

C.R.

Continúan dudas sobre financiamiento de campaña del Movimiento Libertario

Redacción

SAN JOSÉ, 13 ene (CRH) - El Partido Liberación Nacional presentó una 
denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que de inmediato exija 
al Movimiento Libertario aclarar las serias dudas presentadas sobre el 
dinero que ha utilizado para financiar su campaña electoral.

Otto Guevara alega que utilizó los dineros provenientes de unos préstamos 
otorgados por Carla Vannesa Gómez López para financiar el inicio de su 
campaña y entonces ¿Cómo integró esos recursos a las cuentas de su campaña? 
¿Dónde constan esos montos? ¿Mantiene el Tribunal Supremo de Elecciones la 
fiscalización necesaria para garantizar la transparencia y la legitimidad 
del financiamiento de la campaña de Otto Guevara?

Cristian Arguedas, subtesorero de campaña, asesor legal de Guevara y asesor 
legal de la supuesta prestamista, dijo en una nota publicada hoy en un 
diario nacional que Otto Guevara requirió esos dineros porque eran 
"absolutamente necesarios para echar a andar su campaña presidencial, debido 
a que en ese momento el candidato presidencial se encontraba por debajo del 
margen de error en las encuestas sobre intención de voto".

Además en la conferencia de prensa del 7 de enero Otto Guevara afirmó ante 
los periodistas que "El monto total de ese crédito se tomó y se depositó en 
una cuenta especial que se llama cuenta especial movimiento libertario para 
ser utilizado por el partido movimiento libertario."

Sin embargo hay dudas de lo dicho por don Otto y don Cristian, porque el 
último de los créditos hipotecarios que Otto Guevara contrae a través de su 
empresa Aluviones de Costa Rica S.A. con Panacea J.S.G.S.A como prestamista, 
empresa propiedad de José Luis Jop Gazel, fue utilizado para pagar la deuda 
que sostenía con su anterior prestamista, la empresa La Seguridad de los 
Océanos O y R S.A., propiedad de Carla Gómez López.

Esto queda manifiesto en la escritura del nuevo crédito hipotecario que Otto 
Guevara contrae con José Luis Jop Gazel, donde se constata lo siguiente;

"Don Otto en representació n de la deudora instruyó al acreedor Panacea 
J.S.G. S.A. que pagara parte del dinero tomado ahora en préstamo a la 
sociedad La Seguridad de los Océanos O y R Sociedad Anónima, para que ésta 
sociedad cancelara la hipoteca de primer grado que en este acto se cancela y 
el saldo del dinero se destinó para pagar los gastos y honorarios de la 
escritura de hipoteca, se rebajó el primer mes de intereses, y una comisión, 
todo lo cual se ha hecho constar en documento privado firmado por ambas 
partes". (Escritura numero ciento noventa y seis del notario Adolfo Rojas 
Breeddy realizada el día 30 de julio del 2009 de tomo 2009 asiento número 
00196553, página número 3)

Se puede constatar que el propósito de ese crédito hipotecario adicional era 
cancelar una deuda pendiente y no financiar la campaña electoral del 
Movimiento Libertario, según afirmo Otto Guevara durante la conferencia de 
prensa.

Adicionalmente hay dudas en relación al monto inicial de la primera hipoteca 
realizada el 7 de enero del 2009, ya que en la entrevista realizada a Carla 
Gómez López por el periódico La Nación y publicada el 12 de enero del 2010, 
ella afirma que dicho monto es por 150 ó 180 mil dólares, sin embargo en la 
escritura de dicha hipoteca realizada el notario Cristian Manuel Arguedas 
Arguedas consta lo siguiente;

"Del préstamo: sujeto a los términos y condiciones de este contrato 
manifiesta LA DEUDORA que EL ACREEDOR le ha concedido un préstamo de dinero 
por un monto de CINCUENTA MIL DOLARES, para inversiones de LA DEUDORA, por 
la cual ALUVIONES DE COSTA RICA, S.A se constituye Deudora del ACREEDOR" 
(Escritura número ciento veintinueve del notario Cristian Manuel Arguedas 
Arguedas realizada el 7 de enero del 2009 de tomo 2009 asiento número 
00002910)

Otro hecho que confunde las explicaciones dadas es que según consta "La 
seguridad de los Océanos" y "O y R S.A." cuya propietaria es Carla Vanesa 
Gómez López dio créditos hipotecarios a Otto Guevara por un monto de US$433 
mil, y aceptó como garantía dos fincas, que están inscritas por un monto que 
conjuntamente llegan a valer $100.000 o menos.

¿Es esto una contribución encubierta? ¿Quién es la prestamista? ¿De dónde 
Carla Vanesa Gómez López y su empresa obtuvieron los fondos para financiar 
la campaña política de Otto Guevara y del Movimiento Libertario? ¿Desde hace 
cuanto se dedica a ese negocio de ser prestamista? ; Y ¿Por qué estuvo 
dispuesta a realizar un negocio que ella misma catalogó como "riesgoso e 
irreverente" ?

Tras una investigación preliminar, se logró determinar que Carla Vanesa 
Gómez López es una maestra y empresaria de profesión, cuenta con una 
maestría en administració n educativa, dice no tener oficina, nunca ha 
aparecido registrada en la Caja Costarricense de Seguro Social ni como 
patrono ni como empleada de nadie, y se sabe que fue propietaria de al menos 
dos pequeños negocios, entre ellos una peluquería, que quebraron.

La señora Gómez López carece de bienes muebles e inmuebles de consideración 
registrados a su nombre. Por el contrario, la casa donde reside y el 
vehículo que conduce pertenecen a la misma sociedad (La Seguridad de los 
Océanos S.A.) que le hizo los préstamos millonarios a Otto Guevara y sus 
empresas.

Insólitamente, la casa donde reside la prestamista se encuentra hipotecada 
por US$75 mil en el Banco de Costa Rica. Entonces, es preciso preguntar: ¿De 
dónde obtuvieron la señora Carla Gómez López y su sociedad constituida por 
un capital social de TRES MIL COLONES, el dinero necesario para otorgarle al 
menos ocho préstamos por más de US$400 mil a Otto Guevara, siendo ella una 
"pequeña empresaria independiente" y sin actividades económicas conocidas, 
mientras que su propio hogar se encuentra hipotecado por una deuda de US$ 75 
mil?

Si la señora Gómez López hasta inicios del año 2009 fue una ciudadana común 
y corriente, sacando adelante a duras penas sus propias deudas y negocios; 
¿Cómo logró ese cambió tan considerable en sus finanzas? ¿Cómo hizo la 
transición hacia el millonario y complicado negocio de los préstamos 
hipotecarios? ¿De dónde obtuvo la señora Gómez López "el capital semilla" 
necesario para poder dedicarse al negocio de los préstamos hipotecarios?

En la entrevista realizada por el periódico La Nación a Carla Gómez López 
(12/01/2010) , se le cuestionó sobre el origen del dinero que utilizó para 
realizar el préstamo hipotecario a Otto Guevara. Ella respondió que el 
dinero provino de su participación en negocios a través de una red de 27 
empresas, entre las que destacan Tomfeli S.A y una empresa denominada 
"Asociados 937 Sociedad de Responsabilidad Limitada", las cuales 
supuestamente se dedican al desarrollo inmobiliario.

Sin embargo, ninguna de las empresas que menciona, ni ella misma, están 
inscritos ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos como constructores o 
desarrolladores de proyectos inmobiliarios. Además, sí la señora Gómez alega 
que esas empresas justifican el origen de los recursos que utilizó para 
financiar a Otto Guevara; ¿porqué no hizo los préstamos a través de esas 
empresas y asumió el riesgo ella, personalmente?

Es dudoso que Tomfeli S.A, constituida con un capital social de mil colones 
y sin actividades económicas y bienes conocidos, tenga la capacidad de 
generar el dinero suficiente para crear un negocio de prestamista. Y por su 
parte, la empresa "Asociados 937 S.R.L" fue fundada con un capital social de 
diez mil colones, el día 5 de noviembre de 2009, es decir diez meses dspués 
de que la empresa "Seguridad de los Océanos O y R S.A." le girara el dinero 
del primer préstamo hipotecario concedido a Otto Guevara, por lo que resulta 
poco probable que ese dinero haya provenido de cualquier clase de actividad 
comercial que hubiera realizado mediante esta otra empresa.

Ninguna de estas empresas, ni la señora Gómez López cotizan ante la Caja 
Costarricense de Seguro Social, ni aparecen registrados ante Tributación, y 
sin embargo alega que son las empresas que ella ha utilizado para facturar 
en los negocios que realiza y generar los ingresos que justifican su negocio 
de préstamos hipotecarios.

Asimismo, resulta relevante destacar que Cristian Manuel Arguedas 
Arguedas, -responsable de finanzas de la campaña de Otto Guevara y 
subtesorero del Movimiento Libertario- aparece como agente residente de 
Asociados 937 S.R.L.

El Licenciado Cristian Arguedas Arguedas también es el notario público que 
otorgó las escrituras públicas donde se constituyeron las hipotecas que 
contrataron las sociedades anónimas Aluviones de Costa Rica S.A. (empresa de 
Otto Guevara) y La Seguridad de los Océanos S.A. (empresa de Carla Vanesa 
Gómez López). Esto en la vida comercial y en la práctica jurídica-notarial 
no es lo normal.

Normalmente, el notario público que hace las escrituras de las hipotecas es 
el asesor legal contratado por las entidades bancarias/financier as, o bien, 
por el prestamista, pues es la forma de asegurar la realización correcta de 
la hipoteca y su inscripción en el Registro Público. Nadie presta cientos de 
millones de colones y contrata para hacer las hipotecas al abogado del 
deudor. ¿Cómo es que la empresa Seguridad de los Océanos O & R S.A. le 
"prestó" a don Otto Guevara casi doscientos cincuenta millones de colones y 
contrató al abogado y tesorero del propio Otto Guevara para hacer las 
hipotecas?

¿Cuántos préstamos ha realizado la sociedad Seguridad de los Océanos O & R 
S.A. aparte de los que favorecieron a Otto Guevara? ¿Quiénes aportaron el 
dinero a la Sociedad de la señora Gómez López para que ésta le prestara el 
dinero a Otto Guevara? ¿Cuáles son los ingresos que esa sociedad y las otras 
27 empresas que tienen relación con la señora Gómez López reportan a 
Tributación Directa? ¿Dónde se localizan las oficinas de esas empresas, 
quiénes son sus empleados, cuáles son las planillas que reportan a las Caja 
Costarricense del Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros? ¿A qué 
actividades económicas reales se dedican todas esas empresas? ¿Quién está 
detrás de todo este negocio de los préstamos libertarios?

Otra seria duda es que Otto Guevara continúa diciendo en relación al 
financiamiento de su campaña cuando alega que obtuvo sólo tres créditos 
cuando en realidad, segun consta en el historial de índices notariales de 
Cristian Arguedas Arguedas fueron nueve las hipotecas que Aluviones de Costa 
Rica S.A. tramitó con La Seguridad de los Océanos O y R S.A., la supuesta 
empresa prestamista.

De acuerdo a los datos que existen, el candidato libertario Otto Guevara 
acudió a título personal a al menos nueve créditos hipotecarios por un total 
de US$683 mil, a través de Aluviones de Costa Rica S.A. y Guevara Guth y 
Asociados S.A., sociedades anónimas que preside. Como garantía de los 
créditos hipotecarios responden tres fincas de su propiedad; dos de las 
cuales pertenecen a Aluviones de Costa Rica S.A. y que están inscritas ante 
el Registro Nacional, cada una por ¢24.673.450,oo y una tercera a nombre de 
Guevara Guth y Asociados S.A. inscritas ante el Registro Nacional por 
¢33.000.000,oo. Montos que presentan una garantía inusual e insuficiente 
para responder por un préstamo de más de seiscientos mil dólares.

Hasta ahora, las explicaciones de Carla Vanesa Gómez López, Otto Guevara 
Guth y del Movimiento Libertario no han sido claras, y más bien, han 
multiplicado las dudas en torno a la forma en que se está financiando su 
costosa campaña electoral.

Los hechos descritos anteriormente, revelan la existencia de actuaciones 
financieras que deberían ser analizadas por el Tribunal Supremo de 
Elecciones y el Ministerio Público, por cuanto evidencian que el origen de 
los dineros no es transparente y con gran probabilidad se ha incurrido en 
violaciones al Código Electoral vigente e incluso al anterior por el monto 
que supuestamente pudo donar un particular o una sociedad anónima en ese 
momento, sobre el financiamiento de Partidos Políticos, utilizando 
mecanismos paralelos para evadir los controles de las autoridades públicas y 
sobretodo la legalidad que debe imperar en los procesos electorales.
Línea cronológica de los préstamos hipotecarios ente Aluviones de Costa Rica 
S.A. y La Seguridad de los Océanos S.A.
1. 7 de enero del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A. y La Seguridad de los 
Océanos S.A. constitución de una hipoteca.

2. 18 de febrero del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A.. y La Seguridad de 
los Océanos S.A. se hace una ampliación de una hipoteca.

3. 12 de marzo del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A.. y La Seguridad de 
los Océanos S.A. se hace una ampliación de una hipoteca.

4. 24 de abril del 2009 Aluviones de Costa Rica S.A. y La Seguridad de los 
Océanos S.A. se hace una ampliación de una hipoteca.

5. 25 mayo del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A. y La Seguridad de los 
Océanos S.A. se hace una ampliación de una hipoteca.

6. 7 de julio del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A. y La Seguridad de los 
Océanos S.A cancelación y constitución de hipoteca.

7. 28 de julio del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A. y La Seguridad de los 
Océanos S.A. cancelación de la hipoteca.

8. 28 de julio del 2009 - Aluviones de Costa Rica S.A. y Panacea S.A. 
constitución de hipoteca.

9. 1 de setiembre del 2009 - Guevara Guth y Asociados S.A. constitución de 
hipoteca.

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